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Café com Cooperação: palestra sobre “Lavagem de Dinheiro na Itália”

Data:

17/05/2018


Café com Cooperação: palestra sobre “Lavagem de Dinheiro na Itália”

O Especialista Econômico-Financeiro da Embaixada da Itália em Brasília, Coronel Francesco Fallica, realiza hoje, dia 17 de maio, junto ao Departamento de recuperação de ativos e cooperação jurídica internacional da Secretaria Nacional de Justiça, uma apresentação sobre a Guardia di Finanza italiana e os métodos operacionais relativos à reciclagem. A Guardia di Finanza é um Corpo Policial especial, que depende diretamente do Ministro da Economia e Finanças, é parte integrante das Forças Armadas do Estado, bem como da Força Pública. Trata principalmente da prevenção, pesquisa e notificação de evasões e violações financeiras, na supervisão da observância de disposições de interesse político e econômico e na vigilância no mar para fins de polícia financeira.

O Departamento se ocupa de luta contra a lavagem de dinheiro, o crime organizado transnacional e das recuperações de receitas ilícitas correlatas por meio de cartas rogatórias e apreensões internacionais. Também realiza atividades de prevenção através da disseminação de boas práticas internacionais e da promoção de atividades culturais no setor específico. O Departamento promove e implementa atividades internacionais através de uma estreita Cooperação Jurídica Internacional, utilizando instrumentos jurídicos internacionais, como o intercâmbio de informações através dos canais de conexão previstos pelas regulamentações nacionais e pelas cartas rogatórias internacionais.

A palestra inclui um breve histórico de reciclagem na Itália, algumas reflexões sobre as ligações entre reciclagem e crime organizado e uma visão geral do sistema italiano de prevenção. Particular atenção será dada aos métodos de contraste na Itália e às interconexões com o Brasil, destacando os canais de conexão para combater estes fenômenos criminais, considerando que o crime organizado é caracterizado por um caráter cada vez mais evidente de transnacionalidade.


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